Poliția Municipiului Fălticeni a fost sesizată direct de către un bărbat din comuna Mălini cu privire la faptul că începând cu luna iulie 2024, a fost înșelat de o persoană necunoscută cu privire la o investiție către rețeaua de gaze naturale.
Persoana vătămată, a văzut la data de 16 iulie 2024, pe o rețea de socializare un anunț prin care se oferea oportunitatea investirii într-o rețea de gaze. Astfel, persoana vătămată a accesat anunțul și ulterior a fost contactată telefonic de către o persoană de sex masculin care s-a recomandat a fi din partea societății. După ce au discutat diferite detatii referitoare la investiție, a primit de la același număr de telefon, prin intermediul unei aplicații informatice două link-uri. Prin intermediul primului link a introdus datele cardului pentru a depune suma de 2.500 de lei, reprezentând investiția inițială în acțiuni, iar prin cel de-al doilea link a instalat o aplicație care dădea acces la utilizarea unor conturi bancare ale titularului.
După ce a transferat suma de 2.500 lei, persoana vătămată nu a mai fost contactat de nicio persoana în legătură cu investiția.
Ulterior, cu ocazia deplasării la sucursala unei unități bancare, persoana vătămată a aflat faptul că din contul său a fost transferată, către diferite persoane, în diferite sume, suma totală de 215.079 de lei, conform extrasului de cont.
A fost întocmit dosar penal privind comiterea infracțiunilor de „înșelăciune”, „acces ilegal la un sistem informatic” și „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos”.
