La data de 5 decembrie 2023, la ora 16.00, Poliţia Municipiului Fălticeni a fost sesizată direct, prin plângere penală, de către un bărbat din comuna Fântâna Mare, cu privire la faptul că i-a fost sustrasă suma de 9.000 de euro din contul său bancar.
S-a stabilit că bărbatul deține un cont bancar în euro la BCR. Atașat contului bancar are un card de debit pe care îl folosește la plățile uzuale.
În data de 5 decembrie 2023, la ora 14.22, bărbatul a primit un mesaj tip text, în care se preciza faptul că o plată în valoare de 410.22 de lei este în curs de procesare către o unitate de pariuri sportive. Pentru anularea platii bărbatului i-a fost indicat un număr de telefon care ar fi aparținut aparent unității bancare.
Întrucât nu avea nicio tranzacție realizată la vreo unitate de pariuri sportive, bărbatul a sunat la numărul de telefon la care se făcea referire în mesaj, ocazie cu care a răspuns un individ care s-a prezentat a fi angajat al băncii unde era deschis contul bancar. Acesta i-a solicitat persoanei vătămate datele înscrise pe cardul său de debit, respectiv numărul cardului, data de expirare și codul CVV, precum și ultimele 6 cifre ale CNP-ului, cu pretextul că are nevoie de aceste informații pentru a putea bloca tranzacția fictivă către agenția de pariuri sportive. După furnizarea datelor solicitate, din contul bancar al părții vătămate a fost sustrasă suma de 9.000 de euro.
În acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.
