La data de 20 octombrie 2022, polițiștii suceveni au făcut o percheziție în cadrul unui dosar penal înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava în care se fac cercetări față de 9 inculpați sub aspectul comiterii infracțiunilor de tentativă la înșelăciune, complicitate la tentativă la înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, fals în declarații și uz de fals.
Principala persoană vizată de anchetă este Rachila Grigorean, de 64 de ani, din municipiul Suceava, care a și fost reținută pentru 24 de ore.
În dimineaţa zilei de 22 septembrie 2021, oamenii legii au făcut cinci percheziţii pe raza municipiului Suceava și a comunei Adâncata.
Vizate de percheziții au fost Rachila Grigorean acuzată de comiterea a 30 de infracțiuni de complicitate la înșelăciune în formă continuată, 29 de infracțiuni de participație improprie la fals intelectual și 30 de infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
De asemenea, Rodica Filip, de 55 de ani, din comuna Adâncata, este cercetată pentru 30 de infracțiuni de complicitate la înșelăciune în formă continuată.
În același dosar mai sunt cercetate alte 30 de persoane bănuite de comiterea mai multor fapte de participație la infracțiuni de înșelăciune.
În urma cercetărilor făcute de polițiști, s-a stabilit faptul că, în perioada 2015 – 2017, societățile comerciale Comert Taximetrie C&M SRL și Săgeata SRL, controlate de Rachila Grigorean, cu ajutorul numitei Filip Rodica, au angajat fictiv 30 de femei în funcția de vânzătoare, emițând totodată adeverințe de salariați cu date false, care au fost ulterior folosite de cele 30 de persoane pentru a obține în mod fraudulos indemnizații pentru creșterea copiilor în perioada 2015 – 2021, acordate de Agențiile pentru Plăți și Inspecție Socială Suceava, Neamț, Iași și Botoșani.
Prejudiciul creat bugetului de stat se ridică la aproximativ 1,4 milioane de lei.
Mămici trimise în judecată pentru că au primit ilegal indemnizații de creșterea copilului
În vara aceasta, 32 de femei din judeţele Suceava, Iaşi, Neamț şi Botoşani au fost puse sub acuzare de procurorii suceveni, după ce ar fi obţinut ilegal indemnizaţii pentru creşterea copilului. Ele sunt acuzate de: înşelăciune, uz de fals (înscrisuri sub semnătură privată şi oficiale), participaţie improprie la fals intelectual, complicitate la înşelăciune în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals intelectual şi participaţie improprie la înşelăciune.
Inculpatele sunt: Rachila Grigorean, Ştefana Filimon, Silvia Eliza Pojoga, Daniela Rebeca Gulei, Nelica Olivia Nesteriuc, Georgiana Florentina Vodă, Simona Olteanu, Lenuţa Grieroşu, Virgina Gulei, Adriana Popa, Marinela Tiniuc, Lavinia Greciuc, Evodia Nicoară, Lidia Ilaş, Eliza Leontescu, Mirela Tănasă, Elena Aantonoaie, Rebeca Geanina Moraru, Oana Loredana Rusu, Maria Simona Bucur, Roxana Cristina Marian, Estera Firişevici, Anişoara Cuc, Simona Stănescu, Estera Franciuc, Alina Hlamaga, Cristina Stănescu, Ana Maria Naida, Maricica Grădinariu, Luminiţa Irina Harag, Mihaiela Irimiţă şi Rodica Filip.
Conform anchetatorilor, în perioada 2016-2021, ele „au indus în eroare Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prezentând ca adevărată fapta mincinoasă că ar fi îndeplinit condiţiile de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, reuşind să obţină acest venit prin mijloace frauduloase, folosind adeverinţe de venit falsificate emise de două societăţi comerciale şi adeverinţe privind îndeplinirea stagiului de cotizare emise de Casa Judeţeană de Pensii Suceava, cunoscând că nu atestă împrejurări corespunzătoare adevărului“.
Prejudiciul creat bugetului de stat prin activitatea infracţională a inculpatelor este de 1.397.009 lei. În cauză s-au aplicat măsuri asigurătorii privind sechestrul asupra unor bunuri imobile cu valoarea estimativă de 38.000 euro, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul reparării pagubei produse prin infracţiune, până la concurenţa sumei de 1.397.009 lei.
