Tribunalul Suceava a dispus încetarea procesului penal împotriva inculpaților Neculai Barbu, Andrei Iuzic, Lucian Grigoraș, Nicolae Ștefan, Emil Dănuț Lucău, Lăcrămioara – Aurica Daneliuc, Dumitru Ștefan, SC Terra Zootehnic SR, SC Robert Zootehnic SRL, SC Green TUR Bucovina SRL și SC Aida SRL pentru comiterea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea – credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europepe sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.
Inculpații Vasile Durlihac și Violeta Tudosi au fost condamnați la câte trei ani de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.
Inculpații Ilie Daneliuc și Costinel Birău au fost condamnați la câte cinci ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.
De asemenea, SC Dani – Aura SRL și SC Lik – Vox SRL au fost condamnate la câte o amendă penală de 150.000 de lei pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.
Decizia Tribunalului Suceava nu este definitivă, ea poate fi atacată prin apel în termen de 10 zile de la comunicare.
La începutul anului 2016, procurorii DNA Suceava au trimis în judecată 12 inculpați într-un dosar ce vizează obţinerea frauduloasă de finanţări din fonduri ale Uniunii Europene. Paguba estimată în dosar este de circa 5 milioane de euro.
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Ilie Daneliuc, Lăcrămioara Daneliuc, Neculai Barbu, Andrei Iuzic, Lucian Grigoraş, Nicolae Ştefan, Emil Dănuţ Lucău, Vasile Durlihac, Violeta Tudosi, SC Aida SRL, SC Dani Aura SRL, SC Lik – Vox SRL, SC Robert Zootehnic SRL, SC Terra Zootehnic SRL şi SC Green Tur Bucovina SRL, pentru comiterea infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea – credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.
În acelaşi dosar au mai fost trimişi în judecată şi Dumitru Ştefan, Costinel Birău şi Eusebiu Adrian Catrinescu, administratorii unor societăţi comerciale pentru comiterea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.
În perioada 2009 – 2012, inculpatul Dumitru Ştefan, în calitate de consultant al unei societăţi comerciale, i-a sprijinit la Ilie Daneliuc, Lăcrămioara Daneliuc, Neculai Barbu, Andrei Iuzic, Lucian Grigoraş, Nicolae Ştefan, Emil Dănuş Lucău, Vasile Durlihac, Violeta Tudosi, SC Aida SRL, SC Dani Aura SRL, SC Lik – Vox SRL, SC Robert Zootehnic SRL, SC Terra Zootehnic SRL, SC Green Tur Bucovina SRL, să depună cu intenţie la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit – Centru regional Iaşi, cereri de finanţare pentru realizarea unor proiecte finanţate din fonduri europene, în domeniul zootehnic, mai exact înfiinţarea a cinci ferme de creştere a porcilor şi modernizarea unei fabrici de procesare a produselor lactate şi a brânzeturilor.
Pe parcursul implementării proiectelor, beneficiarii fondurilor au depus, la aceeaşi instituţie, documente false şi inexacte întocmite de inculpaţii Costinel Birău, Eusebiu Adrian Catrinescu, în calitate de administratori ai unor firme de tip fantomă şi Dumitru Ştefan, în calitate de consultant. Documentele au vizat îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, fraudarea procedurilor de selecţie de oferte pentru atribuirea contractelor de servicii şi mărirea nejustificativă a cheltuielilor eligibile, activităţi ce au avut ca rezultat obţinerea pe nedrept a fondurilor respective.
Astfel, prin activitatea loc infracţională, aceştia au creat o pagubă de 21.579.000 de lei, circa cinci milioane de euro, reprezentând contravaloarea integrală a finanţării nerambursabile din bugetul Uniunii Europene decontate beneficiarilor, societăţi comerciale ce au calitate de inculpaţi în acest dosar. Procurorii au pus sechestru pe mai multe bunuri mobile şi imobile ce aparţin inculpaţilor.
