La 16.10.2020, în cadrul unei cauze instrumentate de polițiștii din cadrul SICE – Biroul de Combatere a Fraudelor Vamale au fost puse în aplicare 17 mandate de percheziție domiciliară la locații și imobile folosite de persoane implicate în activități de contrabandă cu țigarete de proveniență extracomunitară.
La 13 din cele 17 locații au fost descoperite și indisponibilizate țigarete, cantitatea totală ridicându-se la 179.260 de bucăți. De asemenea au mai fost descoperite sume de bani totalizând peste 35.000 de lei, autoturisme folosite la transportul și depozitarea țigaretelor, telefoane mobile, articole vestimentare contrafăcute, precum și alte probe și mijloace de probă utile cauzei.
Pe parcursul perioadei de supraveghere a persoanelor implicate, polițiștii au strâns probe din care au rezultat indicii clare cu privire la activitatea infracțională desfășurată de fiecare persoană în parte.
Astfel, majoritatea țigaretelor erau introduce în țară prin PCTF Siret, fiind folosite mijloace de transport cu caroserii special modificate pentru disimularea țigaretelor. Ulterior, țigaretele erau transportate la diferite spații de depozitare intermediară din zona municipiului Suceava și a localităților limitrofe, iar de acolo erau aprovizionate diferite magazine mixte și localuri de consum, unul dintre acestea fiind un restaurant situat în zona gării din Cartierul Burdujeni, unde erau comercializate atât la cartuș, cât și la pachet.
Mai multe dintre persoanele implicate au fost conduse la sediul poliției pentru audieri, urmând ca ulterior să fie dispuse sau propuse măsuri procedurale, în funcție de contribuția fiecăruia la activitatea infracțională.
În urma activităților de cercetare și urmărire penală derulate față de Victor Ilisei, de 57 ani, din municipiul Suceava, Petru Butnaru, de 52 ani, din municipiul Iași, Petru Turtușan, de 42 ani, din comuna Cornu Luncii, Clemansa – Liliana Pintilie, de 54 ani, din orașul Salcea, Georgiana – Simona Pachița, de 22 ani, din municipiul Fălticeni și Gheorghe Gălușteanu, de 41 ani, din municipiul Fălticeni, a fost luată măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 24 ore.
Victor Ilisei urmează a fi prezentat instanței de judecată competentă cu propunere de luare a unei măsuri preventive privative de libertate, iar celelalte persoane vor fi prezentate unității de parchet în cursul zilei de 17.10.2020 în vederea luării măsurilor procedurale ce se impun.
Cercetările sunt continuate în cauza penală de către lucrătorii de poliție judiciară din cadrul IPJ Suceava – SICE – Biroul de Combatere a Fraudelor Vamale sub aspectul comiterii unor infracțiuni de „contrabandă”, în vederea stabilirii întregii stări de fapt din jurul activităţii infracţionale, precum şi în vederea tragerii la răspundere a tuturor persoanelor implicate.
